반응형 고객확인제도1 금융거래확인제도-은행에서 금융거래를 할때는 고객확인제도가 필요합니다. 은행 등 금융기관에서 금융거래를 시작할때는 7가지 고객확인제도가 있어서 이에 필요한 서류와 준비를 해야 합니다. 1.금융거래시 고객확인서 작성과 증빙서류 제출이 필요합니다 △고객확인제도는 금융회사등이 제공하는 금융거래 또는 서비스가 자금세탁과 같은 불법행위에 이용되지않도록 고객정보파악과 검증에 최대한 노력을 기울이도록 하는 제도입니다. △이를 위해서 최초 계좌개설 시,일회성 금융거래 시 [고객확인서작성] 및 [증빙서류제출]이 필요합니다. △고객확인은 일정주기에 따라서 계속 이행하도록 관련법규가 정하고 있습니다. 2.법인에 대해서는 해당 법인의 법률적사항,대표자 신원,지배구조 등도 확인합니다 법인고객의 경우 법인정보 외 해당 법인의 실제 존재여부,대표자 신원,실제 소유자 정보를 확인합니다. 3.종교.학술단.. 2020. 5. 22. 이전 1 다음 반응형